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                                                  上海融靖影视娱乐股份有限公司 > 融靖影视 > >证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯
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                                                  申博sunbet_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                  时间:2018-01-07 20:15供稿单位:申博sunbet打印字号:

                                                  股票代码:002401 股票简称:中远海科 编号: 2017-040

                                                  中远海运科技股份有限公司

                                                  2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容真实、精确和完备,通告不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  出格提醒:

                                                  1、本次股东大会召开时代无增进、反对或改观提案环境产生;

                                                  2、本次股东大会未涉及改观上次股东大会决策;

                                                  3、本次股东大会采纳现场投票和收集投票相团结的方法举办;

                                                  4、本次股东大会审议的议案均对中小投资者举办单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:公司现实节制人及其同等行感人;单独可能合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级打点职员。

                                                  5、本次股东大会审议的议案一、议案二为关联买卖营业议案,关联股东回避了表决。本次股东大会审议的议案四为出格决策议案,由介入股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权2/3以上表决通过。本次股东大会审议的议案六、议案七、议案八为累积投票议案。

                                                  一、集会会议关照环境

                                                  《中远海运科技股份有限公司关于召开2017年第一次姑且股东大会的关照》已于2017年12月14日通告于巨潮资讯网()和《证券时报》。

                                                  二、集会会议召开和出席环境

                                                  1、集会会议召开环境

                                                  (1)集会会议召集人:公司董事会;

                                                  (2)集会会议召开方法:采纳现场投票和收集投票相团结的方法;

                                                  (3)集会会议召开时刻:

                                                  现场集会会议时刻:2017年12月29日下战书13:30开始;

                                                  收集投票时刻:2017年12月28日-2017年12月29日

                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年12月28日下战书15:00至2017年12月29日下战书15:00时代的恣意时刻;

                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2017年12月29日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

                                                  (4)集会会议召开所在:上海市浦东新区民活路600号5号楼8楼集会会议室;

                                                  (5)集会会议主持人:董事长周群老师。

                                                  2、集会会议出席环境

                                                  出席本次股东大会的股东或股东署理人共计 22 名,其所持有用表决权的股份总数为167,670,277股,占公司有表决权总股份数的 55.2929 %。个中:

                                                  (1)现场集会会议出席环境

                                                  出席现场集会会议的股东或股东署理人 11 名,其所持有用表决权的股份总数为 155,368,207股,占公司有表决权总股份数的51.2361%;

                                                  (2)通过收集投票股东参加环境

                                                  通过收集投票的股东或股东署理人11名,其所持有用表决权的股份总数为 12,302,070 股,占公司有表决权总股份数的4.0569 %;

                                                  (3)介入投票的中小股东环境

                                                  介入投票的中小股东15人,代表股份12,881,835股,占上市公司总股份的4.2481%。

                                                  公司部门董事、监事、高级打点职员及见证状师出席或列席了集会会议。

                                                  本次股东大会的召集、召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                  三、议案审媾和表决环境:

                                                  公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席集会会议的股东、股东代表人或股东委托署理人当真审议,并以现场记名投票和收集投票相团结的方法举办了表决,最终大会审议通过了如下议案:

                                                  1.审议通过《关于以现金方法收购股权的关联买卖营业议案》。

                                                  表决功效:赞成14,828,482股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.8595%;阻挡20,870股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.1405%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。本议案审议通过。

                                                  个中中小股东表决功效:赞成12,860,965股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.8380%;阻挡20,870股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.1620%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                  本议案为关联买卖营业议案,关联股东上海船舶运输科学研究所和周群老师回避了表决。

                                                  2.审议通过了《关于行使超募资金用于现金收购股权的议案》。

                                                  表决功效:赞成14,828,482股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.8595%;阻挡20,870股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.1405%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。本议案审议通过。

                                                  个中中小股东表决功效:赞成12,860,965股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.8380%;阻挡20,870股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.1620%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                  本议案为关联买卖营业议案,关联股东上海船舶运输科学研究所和周群老师回避了表决。

                                                  3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权治理与股权收购相干事项的议案》。

                                                  表决功效:赞成167,649,407股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9876%;阻挡20,870股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0124%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。本议案审议通过。

                                                  个中中小股东表决功效:赞成12,860,965股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.8380%;阻挡20,870股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.1620%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                  4.审议通过了《关于修改的议案》。

                                                  表决功效:赞成167,649,407股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9876%;阻挡20,870股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0124%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。本议案以出格决策表决通过,由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的三分之二以上通过。

                                                  个中中小股东表决功效:赞成12,860,965股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.8380%;阻挡20,870股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.1620%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                  5.审议通过了《关于修改的议案》。

                                                  表决功效:赞成167,544,807股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9252%;阻挡20,870股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0124%;弃权104,600股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0624%。本议案审议通过。

                                                  个中中小股东表决功效:赞成12,756,365股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.0260%;阻挡20,870股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.1620%;弃权104,600股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.8120%。

                                                  6.审议通过了《关于推举第六届董事会非独立董事的议案》;

                                                  6. 1推举蔡惠星老师为第六届董事会非独立董事;

                                                  表决功效:蔡惠星老师得到有用推举票数为155,991,740股,占出席集会会议有表决权股份总数的93.0348 %。蔡惠星老师当选公司第六届董事会非独立董事。

                                                  中小股东表决环境:蔡惠星老师得到中小股东的有用推举票数为1,203,298股,占出席集会会议中小股东所持股份的9.3410 %。

                                                  6. 2推举夏蔚老师为第六届董事会非独立董事;

                                                  表决功效:夏蔚老师得到有用推举票数为155,364,128股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6605 %。夏蔚老师当选公司第六届董事会非独立董事。

                                                  中小股东表决环境:夏蔚老师得到中小股东的有用推举票数为575,686股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4690 %。

                                                  6. 3推举周群老师为第六届董事会非独立董事;

                                                  表决功效:周群老师得到有用推举票数为155,364,128股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6605 %。周群老师当选公司第六届董事会非独立董事。

                                                  中小股东表决环境:周群老师得到中小股东的有用推举票数为575,686股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4690 %。

                                                  6. 4推举刘一凡老师为第六届董事会非独立董事;

                                                  表决功效:刘一凡老师得到有用推举票数为155,364,128股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6605 %。刘一凡老师当选公司第六届董事会非独立董事。

                                                  中小股东表决环境:刘一凡老师得到中小股东的有用推举票数为575,686股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4690 %。

                                                  6.5推举黄坚老师为第六届董事会非独立董事;

                                                  表决功效:黄坚老师得到有用推举票数为155,364,128股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6605 %。黄坚老师当选公司第六届董事会非独立董事。

                                                  中小股东表决环境:黄坚老师得到中小股东的有用推举票数为575,686股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4690 %。

                                                  6.6推举李国荣老师为第六届董事会非独立董事;

                                                  表决功效:李国荣老师得到有用推举票数为155,364,130股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6605 %。李国荣老师当选公司第六届董事会非独立董事。

                                                  中小股东表决环境:李国荣老师得到中小股东的有用推举票数为575,688股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4690%。

                                                  7.审议通过了《关于推举第六届董事会独立董事的议案》;

                                                  7. 1推举钱志昂老师为第六届董事会独立董事;

                                                  表决功效:钱志昂老师得到有用推举票数为155,370,127股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6641 %。钱志昂老师当选公司第六届董事会独立董事。

                                                  中小股东表决环境:钱志昂老师得到中小股东的有用推举票数为581,685股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.5155%。

                                                  7. 2推举王清华密斯为第六届董事会独立董事;

                                                  表决功效:王清华密斯得到有用推举票数为155,370,120股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6641 %。王清华密斯当选公司第六届董事会独立董事。

                                                  中小股东表决环境:王清华密斯得到中小股东的有用推举票数为581,678股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.5155%。

                                                  7. 3推举杨珉老师为第六届董事会独立董事;

                                                  表决功效:杨珉老师得到有用推举票数为155,364,418股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6607 %。杨珉老师当选公司第六届董事会独立董事。

                                                  中小股东表决环境:杨珉老师得到中小股东的有用推举票数为575,976股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4712%。

                                                  8. 审议通过了《关于推举第六届监事会非职工监事的议案》。

                                                  8.1推举叶赤军老师为第六届监事会非职工监事;

                                                  表决功效:叶赤军老师得到有用推举票数为155,364,122股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.6605 %。叶赤军老师当选公司第六届监事会非职工监事。

                                                  中小股东表决环境:叶赤军老师得到中小股东的有用推举票数为575,680股,占出席集会会议中小股东所持股份的4.4689%。

                                                  8. 2推举郝文义老师为第六届监事会非职工监事;

                                                  表决功效:郝文义老师得到有用推举票数为155,573,313股,占出席集会会议有表决权股份总数的92.7853 %。郝文义老师当选公司第六届监事会非职工监事。

                                                  中小股东表决环境:郝文义老师得到中小股东的有用推举票数为784,871股,占出席集会会议中小股东所持股份的6.0929 %。

                                                  四、状师出具的法令意见书

                                                  1、状师事宜所名称:北京市星河状师事宜所

                                                  2、状师姓名:刘磊、柳伟伟、庄涛

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